Звіт керівництва (звіт про управління): інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників)

Вид загальних зборів*	чергові	позачергові
	X
Дата проведення	15.03.2018
Кворум зборів**	99
Зазначається перелік питань, що розглядалися на загальних зборах, перелік осіб, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного, у разі проведення позачергових зборів зазначаються особа, що ініціювала проведення загальних зборів, результати розгляду питань порядку денного та загальний опис прийнятих на зборах рішень. У разі якщо загальні збори не відбулися, зазначаються причини.	Перелік питань, що розглядалися на загальних зборах: 1. Про обрання голови та секретаря зборів. 2. Про обрання лічильної комісії. 3. Про затвердження регламенту зборів та порядку голосування на зборах. 4. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік. 5. Звіт Наглядової Ради Товариства за підсумками 2017 року. 6. Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2017 року. 7. Затвердження річного звіту Товариства за 2017 рік. 8. Затвердження порядку розподілу прибутку Товариства за 2017 рік. 9. Про бізнх-план Товариства на 2018 рік. 10. Про відчуження основних засобів. 11. Про переобрання Наглядової Ради Товариства. Особи, що подавали пропозиції до переліку питань порядку денного: не подавались. Результати розгляду питань порядку денного: Обрано Головою зборів Ященка Василя Івановича, Секретарем зборів - Даниленка Миколу Панасовича. Обрано Лічильну комісію у складі однієї особи: Сербіна Станіслава Миколайовича - Голова лічильної комісії. Затверджено порядок голосування на зборах: форма голосування - відкрите, за принципом «одна акція - один голос». Затверджено наступний регламент зборів: звіти і доповіді - до 15 хвилин, виступи і відповіді на питання - до 3 хвилин, довідки - до 1 хвилини. Загальний регламент зборів 2 години. Всі питання і пропозиції стосовно питань порядку денного надавати в момент розгляду таких питань тільки у письмовій формі. Учасники та присутні на зборах можуть висловлюватися з місця тільки за дозволом Голови зборів. Звіт Директора про результати діяльності Товариства за 2017 рік прийнято до відома. Затверджено Звіт про роботу Наглядової Ради Товариства в 2017 році. Затверджено Звіт та висновки Ревізійної комісії Товариства за підсумками 2017 року. Галосували по питанню "Звіт та висновки Ревізійної комісії за підсумками 2017 року" Затверджено річний звіт Товариства. Затверджено порядок розподілу прибутку. Затверджено бізнес-план Товариства на 2018 рік. Затверджено перелік основних засобів Товариства для продажу та дозволено директору Товариства продаж основних засобів згідно переліку. Припинено повноваження та обрано Голову та членів Наглядової Ради Товариства.

___________

* Поставити помітку "X" у відповідній графі.

** У відсотках до загальної кількості голосів.

Інформація щодо загальних зборів акціонерів (учасників)

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так*	Ні*
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

	Так*	Ні*
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так*	Ні*
Підняттям карток		X
Бюлетенями (таємне голосування)	X
Підняттям рук		X
Інше (зазначити): д/н	ні

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

	Так*	Ні*
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства;		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше (зазначити): У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились.	так

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори

	Так*	Ні*
Наглядова рада		X
Виконавчий орган		X
Ревізійна комісія (ревізор)		X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства	д/н
Інше (зазначити):	У звiтному перiодi позачерговi збори не проводились.

___________

* Ставиться помітка "X" у відповідних графах.

У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Рiчнi (черговi) збори були проведенi.
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення	Почерговi збори не були проведенi тому що не скликались.

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

ні