ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА"

Код за ЄДРПОУ:	30782457
Телефон:	+38(095)-513-09-72
e-mail:	Jura3336@gmail.com
Юридична адреса:	Україна, 38400, Полтавська обл., Решетилівський р-н, місто Решетилівка, вул.Полтавська, будинок 98

Дата розміщення: 13.06.2019

Річний звіт за 2018 рік

XI Звіт керівництва (звіт про управління)

Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента	На останніх Загальних Зборах Товариства прийнято рішення про поступове припинення діяльності.
Інформація про розвиток емітента	Закрите акцiонерне товариство "Украгротехнiка" засноване для здiйснення виробничої, господарської, комерцiйної та iншої дiяльностi з метою одержання прибутку 23.03.2000 р. З моменту створення важливих подiй розвитку не вiдбувалось.
Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента	Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів.
Зокрема інформація про завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування	Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо управління фінансовими ризиками не надається.
Зокрема інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків	Товариство не укладало деривативи, та не вчиняло правочинів щодо похідних цінних паперів, тому не несе фінансових ризиків, пов'язаних з обігом похідних цінних паперів. Наміри щодо вчинення таких правочинів відсутні. Відповідно до вищезазначеного інформація щодо схильності емітента до цінового або кредитного ризиків не надається.
Посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент	Корпоративне управління ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРАГРОТЕХНІКА" здійснюється відповідно до положень Цивільного кодексу України, Законів України "Про акціонерні товариства", "Про цінні папери та фондовий ринок", "Про депозитарну систему України", інших актів законодавства України, Статуту Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положення про наглядову раду", "Положення про Правління" та "Положення про посадових осіб" Товариства.
Посилання на кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати	Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує.
Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги	Товариство не застосовує практику корпоративного управління понад визначені законодавством вимоги.
У разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій	Як окремого документу "Кодекс корпоративного управління" не приймався та не оприлюднювався, кодексу корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або будь-якого іншого кодексу корпоративного управління Товариство не застосовує. Акціонери Товариства вважають достатнім регулювання корпоративних відносин, які встановлені чинним законодавством, Статутом Товариства, "Положення про Загальні збори акціонерів", "Положенням про Наглядову раду", "Положення про Правління" та "Положення про Ревізійну комісію" Товариства.
Інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента	Наглядова рада Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної законом і цим Статутом, контролює та регулює діяльність виконавчого органу Товариства. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законом, Статутом Товариства, положенням про Наглядову раду Товариства, а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується головою виконавчого органу Товариства чи іншою уповноваженою загальними зборами особою на умовах, затверджених рішенням загальних зборів. Представник акціонера - члена наглядової ради Товариства здійснює свої повноваження також і відповідно до вказівок акціонера, інтереси якого він представляє у Наглядовій раді. Якщо інше рішення не буде прийнято загальними зборами члени Наглядової ради виконують свої обов'язки безоплатно. Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становиться менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом, цим Статутом, а також переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. До виключної компетенції Наглядової ради належить: ? затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; ? підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів ? прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією виконавчого органу або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. ? прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; ? прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; ? прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; ? затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або чинним законодавством; ? обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; ? затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; ? прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; ? прийняття рішення про відсторонення голови або члену виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; ? обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; ? обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством; ? обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; ? визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; ? визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону; ? вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; ? вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; ? визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; ? прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; ? прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; ? у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій; ? вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. ? питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Посадові особи органів Товариства забезпечують членам Наглядової ради доступ до інформації в межах, передбачених законом та Статутом Товариства. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну дієздатність та/або з числа юридичних осіб – акціонерів. Член наглядової ради - юридична особа може мати необмежену кількість представників у наглядовій раді. Порядок діяльності представника акціонера у наглядовій раді визначається самим акціонером. Повноваження члена наглядової ради дійсні з моменту його обрання загальними зборами товариства. Повноваження представника акціонера - члена наглядової ради дійсні з моменту видачі йому довіреності акціонером - членом наглядової ради та отримання товариством письмового повідомлення про призначення представника, яке, крім іншого, повинно містити: • прізвище, ім'я та по батькові (за наявності) представника; • дату народження представника; • серію і номер паспорта представника (або іншого документа, що посвідчує особу), дату видачі та орган, що його видав; • місце роботи представника та посаду, яку він обіймає; • місце проживання або місце перебування представника. Член наглядової ради - юридична особа несе відповідальність перед товариством за дії свого представника у наглядовій раді. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово. Член Наглядової ради не може бути одночасно членом виконавчого органу та/або Ревізійної комісії (Ревізором) Товариства. Голова Наглядової ради Товариства обирається членами Наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу Наглядової ради. Голова Наглядової ради організовує її роботу, скликає засідання Наглядової ради та головує на них, здійснює інші повноваження, передбачені цим Статутом та Положенням про Наглядову раду. У разі неможливості виконання головою Наглядової ради своїх повноважень його повноваження здійснює один із членів Наглядової ради за її рішенням. Засідання Наглядової ради скликаються за ініціативою Голови Наглядової ради або на вимогу члена Наглядової ради. Засідання Наглядової ради також скликаються на вимогу Ревізійної комісії (Ревізора) або виконавчого органу. На вимогу Наглядової ради в її засіданні або в розгляді окремих питань порядку денного засідання беруть участь голова виконавчого органу Товариства та інші визначені нею особи. Чергові засідання Наглядової ради проводяться не рідше одного разу на квартал за 10 днів до його закінчення. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються за вимогою не менш ніж половини членів Наглядової ради, голови виконавчого органу Товариства або голови ревізора Товариства. Перше після обрання нового складу Наглядової ради засідання проводиться за місцем проведення Загальних зборів одразу після їх закінчення. До порядку денного першого після обрання нового складу Наглядової ради засідання обов'язково включаються питання про обрання Голови та Секретаря Наглядової ради. Голова та Секретар Наглядової ради відповідають за розробку порядку денного та підготовку документів для розгляду на чергових засіданнях Наглядової ради, а також здійснюють інші повноваження, які визначаються в Положенні про Наглядову раду Товариства. Положення про Наглядову раду Товариства може також передбачати порядок прийняття Наглядовою радою рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування). У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу можуть брати участь представники профспілкового або іншого уповноваженого трудовим колективом органу, який підписав колективний договір від імені трудового колективу. Засідання Наглядової ради є правомочним, якщо в ньому бере участь не менше ніж половина її складу. На засіданні Наглядової ради кожний її член має один голос. Рішення Наглядової ради приймаються виключно з питань, включених до порядку денного засідання. Додаткові питання можуть бути включені до порядку денного в ході засідання за вимогою не менш ніж 2/3 членів Наглядової ради. Рішення Наглядової ради приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради, які беруть участь у засіданні та мають право голосу. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним. Рішення Наглядової ради оформлюються у виді протоколу засідання, що підписуються Головою та Секретарем Наглядової ради. В разі відсутності Голови Наглядової ради протокол підписують Секретар та члени Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набувають чинності з дати оформлення відповідного протоколу. Рішення з питань фінансово-господарської діяльності Товариства можуть в подальшому відображатися в формі наказів та інших розпорядчих документів Товариства, що видаються головою виконавчого органу Товариства. Контроль за виконанням рішень Наглядової рада здійснює її Голова, якщо інше не зазначено в рішеннях Наглядової ради. Протокол засідання Наглядової ради оформляється не пізніше ніж протягом п'яти днів після проведення засідання. У протоколі зазначаються: • місце, дата і час проведення засідання; • особи, які брали участь у засіданні; • порядок денний засідання; • питання, винесені на голосування, та підсумки голосування із зазначенням прізвищ членів Наглядової ради, які голосували "за", "проти" (або утрималися від голосування) з кожного питання; • зміст прийнятих рішень. Засідання Наглядової ради або розгляд окремого питання за її рішенням може фіксуватися технічними засобами. Наглядова рада Товариства може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради. Наглядова рада за пропозицією голови Наглядової ради у встановленому порядку має право обрати корпоративного секретаря. Корпоративний секретар є особою, яка відповідає за взаємодію Товариства з акціонерами та/або інвесторами. Робота корпоративного секретаря оплачується із загального бюджету Наглядової ради. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень членів Наглядової ради та одночасне обрання нових членів. Без рішення загальних зборів повноваження члена Наглядової ради з одночасним припиненням договору припиняються: • за його бажанням за умови письмового повідомлення про це Товариства за два тижні – повноваження припиняються після перебігу двотижневого терміну з дати одержання Товариством відповідної письмової заяви; • у разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я – повноваження припиняються з дати одержання Товариством письмової заяви члена Наглядової ради або, у разі неможливості підписання членом Наглядової ради такої заяви, документа від медичної установи; • у разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради – повноваження припиняються з дати набрання законної сили вироком чи рішенням суду; • у разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим – повноваження припиняються з дати одержання Товариством відповідного документа, що згідно з чинним законодавством встановлює такий факт. У разі, якщо після закінчення строку, на який за рішенням загальних зборів обрана Наглядова рада, загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами рішення про обрання або переобрання Наглядової ради. Виконавчий орган акціонерного Товариства здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Одноосібним виконавчим органом Товариства є Директор. До компетенції Директора належить вирішення всіх питань, пов'язаних з керівництвом поточною діяльністю Товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Директор Товариства підзвітний загальним зборам, організовує виконання їх рішень. Директор діє від імені Товариства у межах, встановлених Статутом Товариства і законом. Директором Товариства може бути будь-яка фізична особа, яка має повну цивільну дієздатність і не є членом Наглядової ради, Ревізійної комісії Товариства, та не входить до переліку осіб зазначених в розділі 14.2-14.4 Статуту Товариства. Права та обов'язки Директора визначаються чинним законодавством, Статутом Товариства, а також трудовим договором. Від імені Товариства трудовий договір підписує особа, уповноважена на те Загальними зборами. Директор на вимогу органів, посадових осіб та акціонерів Товариства зобов'язаний надати можливість ознайомитися з інформацією про діяльність Товариства в межах, встановлених чинним законодавством, Статутом та внутрішніми положеннями Товариства. Директор обирається Наглядовою радою Товариства. Директор має право: ? без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; ? вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів; ? представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; ? від імені Товариства відкриває поточні та інші рахунки в будь-якому банку України для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; ? видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання; ? наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; ? в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; ? встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; ? підписувати Колективний договір; ? приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; ? затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; ? заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; ? розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; ? вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; ? виносити у встановленому порядку на розгляд Загальних зборів Товариства питання, пов’язані з діяльністю Товариства; ? виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства. Повноваження Директора припиняються за рішенням Наглядової ради Товариства. 1. У разі тимчасової відсутності Директора Товариства на період відпустки, відрядження, хвороби його обов’язки виконує особа що обіймає посаду заступника Директора. Виконання обов’язків здійснюється на підставі наказу Директора. Особа, на яку тимчасово покладаються обов’язки Директора за його відсутності, має всі повноваження Директора, передбачені Статутом та чинним законодавством України, в тому числі діє без довіреності від імені Товариства та представляє його інтереси в усіх установах, підприємствах та організаціях.
Порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення	Члени Наглядової ради Товариства обираються Загальними зборами Товариства. Член наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена наглядової ради - юридичної особи - акціонера. Кількісний склад Наглядової ради встановлюється загальними зборами. Якщо кількість членів Наглядової ради становиться менше половини її кількісного складу, Товариство протягом трьох місяців має скликати позачергові загальні збори для обрання решти членів Наглядової ради. Члени Наглядової ради обираються шляхом кумулятивного голосування. Директор обирається Наглядовою радою Товариства.
Повноваження посадових осіб емітента	До виключної компетенції Наглядової ради належить: - затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства; - підготовка порядку денного загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових загальних зборів - прийняття рішення про проведення чергових та позачергових загальних зборів на вимогу акціонерів, за пропозицією виконавчого органу або Ревізійної комісії (Ревізора) Товариства. - прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій; - прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій; - прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів; - затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених цим Статутом або чинним законодавством; - обрання та припинення повноважень голови і членів виконавчого органу; - затвердження умов контрактів які укладатимуться з членами виконавчого органу, встановлення розміру їх винагороди; - прийняття рішення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартість майна, робіт або послуг, що є предметом такого правочину, становить від 10 до 25 відсотків вартості активів за даними останньої річної фінансової звітності товариства; - прийняття рішення про відсторонення голови або члену виконавчого органу від виконання його повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження голови виконавчого органу; - обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства; - обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим Статутом або чинним законодавством; - обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного частиною другою статті 30 Закону України "Про акціонерні товариства"; - визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення загальних зборів та мають право на участь у загальних зборах відповідно до статті 34 цього Закону; - вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про заснування інших юридичних осіб; - вирішення питань в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства; - визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій; - прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - прийняття рішення про обрання (заміну) реєстратора власників іменних цінних паперів Товариства або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг; - у випадку придбання акцій Товариства за наслідками придбання контрольного пакету акцій надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій; - вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із цим Статутом, чинним законодавством або переданих на вирішення Наглядової ради загальними зборами. - питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом. Директор має право: - без довіреності представляти інтереси Товариства, в державних установах, підприємствах всіх форм власності та громадських організаціях, в усіх правоохоронних та контролюючих органах; - вчиняти від імені Товариства правочини та здійснювати всі юридично значимі дії; підписувати будь-які договори та зовнішньоекономічні контракти; здійснювати інші юридичні дії в межах компетенції, визначеної Статутом Товариства, рішеннями Загальних зборів; - представляти Товариство у відносинах з іншими суб’єктами господарської діяльності та фізичними особами як на території України, так і за її межами; - від імені Товариства відкриває поточні та інші рахунки в будь-якому банку України для зберігання коштів та здійснення усіх видів розрахунків, кредитних і касових операцій Товариства; - видавати від імені Товариства довіреності та зобов’язання; - наймати та звільняти працівників Товариства, в тому числі директорів та головних бухгалтерів філій, представництв, вживати до них заходи заохочення та накладати дисциплінарні стягнення відповідно до чинного законодавства України, Статуту та актів внутрішнього регулювання Товариства; - в межах своєї компетенції видавати накази, розпорядження і давати вказівки, обов’язкові для виконання всіма працівниками Товариства, включаючи філії, представництва та відділення; - встановлювати форми, системи та порядок оплати праці працівників Товариства згідно вимог чинного законодавства, затверджувати штатний розклад Товариства та штатні розклади філій, представництв, визначати розміри посадових окладів всіх працівників Товариства; - підписувати Колективний договір; - приймати участь в Загальних зборах акціонерів Товариства; - затверджувати посадові інструкції працівників Товариства; - заохочувати працівників Товариства за результатами їх трудової діяльності та накладати стягнення за порушення у відповідності з чинним законодавством; - розпоряджатися майном та коштами Товариства відповідно до чинного законодавства та Статуту Товариства; - вживати заходи по досудовому врегулюванню спорів, підписувати позови та скарги, підписувати всі документи, що стосуються судових розглядів позовів та скарг, представляти інтереси Товариства в судах з усіма правами, наданими законом позивачу, відповідачу, третій особі в судовому процесі, в тому числі повністю або частково відмовлятися від позовних вимог, визнавати позов, змінювати предмет позову, укладати мирову угоду, оскаржувати рішення суду, подавати виконавчий документ до стягнення або видавати довіреність на вчинення відповідних дій іншій особі; - виносити у встановленому порядку на розгляд Загальних зборів Товариства питання, пов’язані з діяльністю Товариства; - виконувати інші функції, необхідні для забезпечення поточної діяльності Товариства.
Інформація аудитора щодо звіту про корпоративне управління	ЗВІТ про надання впевненості щодо звіту керівництва Приватне акціонерне товариство "УКРАГРОТЕХНІКА" код за ЄДРПОУ 30782457 станом на 31.12.2018р. Наданий незалежною аудиторською фірмою ТОВ "Аудиторська фірма "Міла-аудит" 2019р. ЗВІТ про надання впевненості щодо звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "УКРАГРОТЕХНІКА" станом на 31.12.2018 року Національній комісії з цінних паперів та фондового ринку Керівництву Приватного акціонерного товариства "УКРАГРОТЕХНІКА" м. Київ "29" травня 2019 р. Ми звертаємо увагу, що Звіт керівництва Приватного акціонерного товариства "УКРАГРОТЕХНІКА" був складений з метою дотримання вимог, встановлених регуляторним органом – Національною Комісією цінних паперів та фондового ринку України, а саме: Закону України № 3480-ІУ від 23.02.2006р. "Про цінні папери та фондовий ринок", ст.40 1. ІДЕНТИФІКАЦІЯ ТА ОПИС ІНФОРМАЦІЇ ПРО ПРЕДМЕТ ПЕРЕВІРКИ Ми здійснили виконання завдання з надання впевненості, що не є аудитом чи оглядом історичної фінансової інформації, щодо звіту керівництва Приватного акціонерного товариства "УКРАГРОТЕХНІКА" за 2018 рік (далі – звітні дані), у відповідності до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації", а також вимог чинного законодавства України. Метою завдання було надання впевненості щодо річних звітних даних Товариства. Основні відомості про Товариство Назва: Приватне акціонерне товариство "УКРАГРОТЕХНІКА" Скорочена назва ПРАТ " УКРАГРОТЕХНІКА " Організаційно-правова форма: Акціонерне товариство Форма власності Приватна Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 30782457 Дата державної реєстрації 23.03.2000р., 20.04.2005р., 04.06.2015р. Номер державної реєстрації 1 074 120 0000 006757 Дата внесення змін до установчих документів: 09.06.2005р., 11.01.2007р., 05.11.2008р., 10.09.209р., 06.01.2011р., 29.03.2012р. Орган, який видав свідоцтво про реєстрацію Шевченківська районна у місті Києві державна адміністрація Юридична адреса та фактичне місцезнаходження: 01034, м.Київ, вул.Стрілецька, буд.24-Б Основні види діяльності (згідно з довідкою управління статистики): 01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння олійних культур; 46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та напівфабрикатами; 46.21 Оптова торгівля зерном, необробленим тютюном, насінням і кормами для тварин; 46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; 81.30 Надання ландшафтних послуг; 46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами; 01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві; Телефон, факс : +38 (044) 490-38-97 Приватне акціонерне товариство "УКРАГРОТЕХНІКА" зареєстроване відповідно до Господарського та Цивільного Кодексів, Законів України "Про господарські товариства", "Про зовнішньоекономічну діяльність" та інших законодавчих актів. Товариство є юридичною особою, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в установах банків, має печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші реквізити. Дані Товариства про наявність рахунків у банках наведені нижче у таблиці 1: Таблиця 1 Назва рахунку Номер рахунку Назва установи банку, МФО поточний 26000300662378 ТВБВ №10026/0124 філії ГУ по м.Києву та Київській області АТ "Ощадбанк" МФО 322669 Кількість акцій, випущених Емітентом: Статутний капітал становить 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп. і розподілений на 2000 (дві тисячі) штук простих іменних акцій номінальною вартістю 100,00 (сто) гривень 00 коп. Акціонери (власники іменних цінних паперів), які маю більше 10% акцій Товариства та розмір їх внесків до статутного капіталу ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" : Таблиця 2 № Найменування або П.І.Б. Акціонера Загальна кількість ЦП Загальна номінальна вартість ЦП Відсоток у СК 1 Сербін Станіслав Миколайович, СН 853598 250 25000,00 12,5 2 Уманець Микола Васильович, СО 264036 270 28000,00 14,0 3 Ященко Василь Іванович, С0 184196 979 97900,00 48,95 3 Козаченко Леонід Петрович, С0 063793 461 46100,00 23,05 Всього 1960 196000,00 98,5 - інші 1,5% акцій Товариства мають фізичні особи, що володіють менше 10% акцій статутного капіталу. Відповідно до статуту розмір статутного капіталу Товариства складає 200 000 (двісті тисяч) гривень 00 коп. Станом на 31.12.2018 р. Статутний капітал Товариства сформований в повному обсязі. Порядок формування Статутного капіталу відповідає вимогам Закону України "Про господарські товариства" від 19.09.1991 р. № 1576-ХП. Середньооблікова чисельність працівників 13 чоловік. Відповідальними за здійснення господарської діяльності Товариства були: • Директор Товариства: - Уманець М.В. з 01.01.2014р. по теперішній час (наказ про призначення директора №13/11-к від 01.01.2014р, (рішення Наглядової ради Товариства від 18.12.2013р.). • головний бухгалтер Товариства: - Колесникова Т.М. з 01.04.2013р. по теперішній час (наказ про призначення на посаду головного бухгалтера №13/04-к від01.04.2013р.). Звітні дані складаються відповідно до Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІУ (далі – Закон 3480-ІУ). Предметом перевірки були звітні дані ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" за 2018 рік. Відповідно до Закону 3480-ІУ річні звітні дані складаються зі звіту керівництва та мають такі напрямки: - вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента; - інформацію про розвиток емітента; - інформацію про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов’язань, фінансового сану і доходів або витрат емітента; - звіт про корпоративне управління, який розкриває: - посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент; кодекс корпоративного управління фондової біржі, об’єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати; всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги; - якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління – пояснення із сторони емітента, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. Якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, він обгрунтовує причини таких дій; - персональний склад наглядової ради та колегіального виконавчого органу (за наявності) емітента, їхніх комітетів (за наявності), інформацію про проведені засідання та загальний опис прийнятих на них рішень; - опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента; - перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента; - інформацію про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента; - порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента; - повноваження посадових осіб емітента. Формування складу органів корпоративного управління акціонерного товариства здійснюється відповідно до розділу Статуту, який затверджено Загальними зборами акціонерів Протокол від 02.03.2012 року. У 2018 році зміни до Статуту не вносились. Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління: • Загальні збори акціонерів; • Наглядова рада; • Виконавчий орган; Органом контролю Товариства є Ревізійна комісія. Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам законодавства. Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту Товариства. Протягом звітного року Правління здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства. Змін у складі Правління протягом звітного року не відбувалось. Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства здійснюється незалежним аудитором.. Аудитором виконані аудиторські процедури щодо перевірки звіту керівництва, який є складовою частиною Річної інформації емітента цінних паперів Товариства за 2018 рік. За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління (у тому числі внутрішнього аудиту) можна зробити висновок: 1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у Товаристві відповідає вимогам Статуту та вимогам Закону України "Про акціонерні товариства", 2) наведена у річному звіті "Інформація про стан корпоративного управління" повно та достовірно розкриває фактичний стан про склад органів корпоративного управління Товариства та результати їх функціонування. Визначення критеріїв Критерії, за допомогою яких було оцінено звітні дані, містяться у Законі 3480-ІУ та полягають у підтвердженні достовірності звітних даних, а саме того, чи складені вони на підставі даних не фінансової інформації за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Також застосовувалися: - Закон України "Про акціонерні товариства" № 514-УІ від 17.09.2008р. (зі змінами); - Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення рівня корпоративного управління в акціонерних товариствах" від 23.03.2017р. №1983-УІІІ (із змінами); - Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення ведення бізнесу та залучення інвестицій емітентами цінних паперів" №2210 від 16.11.2017р. (зі змінами). Опис властивих обмежень завдання Звертаємо увагу на те, що достовірність та повнота річної фінансової звітності за 2018 рік в обсязі, визначеному Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" не підтверджена окремо аудиторським звітом згідно норми Закону України "Про внесення змін до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність" щодо удосконалення деяких положень" (№2164-УІІІ від 05.10.2017), яка ступила в дію з 01 січня 2019р. та Листа Мінфіну від 07.12.2018р. № 35210-06-5/32299. Обмеження щодо розповсюдження Оскільки цей Звіт складений виключно для надання потенційним інвесторам і суспільству на результат діяльності, які не можуть бути отримані з фінансової звітності, у тому числі й соціально-екологічні, його прогрес і перспективи на майбутнє, існуючі ризики та невизначеності діяльності Товариства, в результаті чого він не може використовуватися для інших цілей і не може бути розповсюдженим між іншими сторонами, ніж ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА". Визначення відповідальної сторони Управлінський персонал несе відповідальність за складання звітних даних, відповідно до чинного законодавства України, Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІУ та за такий внутрішній контроль, який він вважає необхідним для складання звітних даних, що не містить суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Ця відповідальність охоплює розробку, впровадження та підтримання внутрішнього контролю, який стосується підготовки річних звітних даних Товариства, які не міститимуть суттєвих викривлень внаслідок шахрайства або помилки. Відповідальність аудитора Нашою відповідальністю є висловлення думки для підтвердження достовірності звітних даних на основі результатів виконаного нами завдання. Ми виконали завдання відповідно до Міжнародного стандарту завдань з надання впевненості 3000 "Завдання з надання впевненості, що не є аудитами чи оглядами історичної фінансової інформації". Цей стандарт не вимагав від нас дотримання відповідних етичних вимог, проте нами були дотримані відповідні етичні вимоги та вимоги щодо незалежності. Завдання передбачало виконання процедур для отримання аудиторських доказів щодо того, чи складені звітні дані на підставі даних не фінансової інформації за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними. Вибір процедур залежав від судження аудитора, які передбачали: отримання розуміння предмету перевірки та інших обставин завдання, у тому числі внутрішнього контролю; оцінку ризиків можливого суттєвого викривлення інформації про предмет перевірки; дії у відповідь на оцінені ризики, в тому числі розробку відповідних аудиторських процедур; виконання подальших процедур, які передбачали перевірку, перерахунок, підтвердження, аналітичні процедури та запити; оцінку достатності та відповідності отриманих доказів. Ми вважаємо, що отримали достатні та відповідні аудиторські докази для висловлення думки із застереженням. Підстава для висловлення думки На нашу думку ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" дотрималося в усіх суттєвих аспектах вимог законодавства. Думка На нашу думку, звітні дані ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" за 2018 рік складені на підставі даних не фінансової інформації ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" за відповідний період і містять показники діяльності, що не суперечать один одному та є порівняними, в усіх суттєвих аспектах, відповідно до Закону 3480-ІУ. На нашу думку, річні звітні дані ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" у всіх суттєвих аспектах складені управлінським персоналом відповідно до вимог Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" від 23.02.2006р. № 3480-ІУ (зі змінами). На основі виконаних процедур та отриманих доказів нам не стало відомо про необхідність будь-яких суттєвих коригувань оцінки ключових показників діяльності Товариства для приведення їх у відповідність до критеріїв Закону 3480-ІУ. ІНШІ ЕЛЕМЕНТИ Основні відомості про аудиторську фірму Повне найменування юридичної особи відповідно до установчих документів "Аудиторська фірма "Міла-аудит" у формі Товариства з обмеженою відповідальністю Код ЄДРПОУ 23504528 Реєстраційні дані Оболонська районна у місті Києві державна адміністрація від 20.09.1995р. Місцезнаходження 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.26, кв.310. Фактичне місце розташування 04210, м. Київ, пр.-т Г.Сталінграда, буд.10А, корпус 2, кв.43. Юридична особа діє на підставі: • Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ суб’єкти аудиторської діяльності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; • Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити обов’язків аудит фінансової звітності), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; • Реєстру аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності (розділ суб’єкти аудиторської діяльності, які мають право проводити аудит фінансової звітності підприємств, що становлять суспільний інтерес), згідно з рішенням Аудиторської Палати України; • Свідоцтва про відповідність системи контролю якості, № 0714, видане рішенням Аудиторської палати України №349/4 від 28.09.2017р.; • Свідоцтва про включення до реєстру аудиторських фірм та аудиторів, які можуть проводити аудиторські перевірки фінансових установ, виданого Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, реєстраційний номер Свідоцтва: 0062, строк дії Свідоцтва з 05 вересня 2013 р. по 28 січня 2021 року. Телефон та електронна адреса (044) 537-76-53, 537-76-52, E-mail: af.milaaudit@gmail.com Дата призначення суб’єкта аудиторської діяльності 02 травня 2019 року Дата початку проведення перевірки 02 травня 2019 року Дата закінчення проведення перевірки 29 травня 2019 року Дата і номер Договору про надання послуг з надання впевненості Договору №01-1/05/19 від 02 травня 2019 року. Повне ім’я ключового партнеру із завдання надання впевненості – Щеглюк Світлана Юріївна сертифікат №007145, виданий рішенням Аудиторської палати України №287/2 від 26 грудня 2013 року. Додатки • підтверджений Аудитором звіт керівництва ПрАТ "УКРАГРОТЕХНІКА" станом на 31 грудня 2018 року. Ключовий партнер ____________________С.Ю.Щеглюк (Сертифікат аудитора №007145 від 26.12.2013р. Рішенням АПУ №171/3 від 26 грудня 2013 р.) Директор аудиторської фірми ТОВ "Аудиторська фірма "Міла –аудит" __________________Л.М. Гавриловська (Сертифікат аудитора серія А №003633 від 14.02.1995р., Рішенням АПУ №25 від 14 лютого 1995 року.) Дата видачі незалежного звіту: 29 травня 2019р.